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荒郊野外的公厕成毒品“快递柜”，利用虚拟货币洗白毒资！无接触型贩毒链曝光
在境外聊天软件上发布“长期出猪肉”等黑话广告，与买家谈好价格后，远程指挥“埋手”去指定地点藏匿毒品，再让买家自行取走。 搭建多层级使用虚拟货币支付毒资、洗钱的链路，与买家不见面、不接触，毒品和毒资也完全分离。 将部分虚拟货币提币，混合资金来...
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私人银行客户经理用虚拟币非法换汇超2亿，5人判刑真相曝光
虚拟货币变洗钱工具！私人银行身份曝光非法换汇超2亿，5人判刑为何 你可能也想过，手里的钱换成外币怎么这么麻烦？碰巧有人告诉你，不用排队、不限额度，还不用提供任何证明材料，只要用虚拟币操作一下，钱就能悄悄出境。这事听着太方便了，对吧？可千万...
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虚拟币交易“钱”景诱人？当心陷入投资骗局
投资海外“虚拟币”项目，能够获得高额回报，可信吗？近日，上海的刘先生取大额现金，想要投资素未谋面的网友给他介绍的所谓“虚拟币”项目，72万元现金险被骗。所幸，在他取现的那一刻，引起了银行工作人员的警觉。 9月10日上午，上海市民刘先生来到当...
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专治比特币洗钱，比特币交易监控平台 Elliptic 获 500 万美金融资
据国外媒体报道，比特币交易监控平台 Elliptic 今天宣布获得 500 万美金的融资，此轮投资领投方为 Paladin capital，他们的董事 Kenneth Minihan 曾经为美国国家安全局的前任领导。融资后 Elliptic...
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巴厘岛惨死情侣祸起2亿元加密货币？比特币的另一面：洗钱、勒索
而在币圈，类似于“太空链”这样的例子并不少见。这些项目往往没有任何实际应用场景，从项目团队、白皮书、合作伙伴、站台的大佬，全部都是伪造、夸大，再借由相关媒体推波助澜，就可以轻松募得巨额资金。 包装结束后，项目方会通过多种方式进行众筹或私募，...
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关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示
近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全...
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“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的？
近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事 让许多人对比特币趋之若鹜 然而你知道吗 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险 不法分子盯上它匿名性强的特点 将它变为洗钱工具 近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈某...
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1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案
非法售卖公民信息牵出“暗网”里的隐秘交易 日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交...
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金融犯罪新动向：揭秘2023年涉虚拟货币洗钱新趋势
前言： 金融犯罪，作为社会经济秩序的一大威胁，其形态和手段不断演变。不久前，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在新闻发布会上，对2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况进行了介绍，指出尽管当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍处于高位运...
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近50万人爆仓，400亿灰飞烟灭……比特币们一度暴跌20%，发生了什么？
另外，有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。不过，Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推表示“美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱”的消息不可信。他表示，这条推文本身就是可疑的，财政部不会对...
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