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骗子送来三个电饭煲：无他，寄送现金！
骗子送来三个电饭煲 是关心你让你多吃点吗 不是 是让你把现金放在里面寄过去 就问你绝不绝？ 真实案例 近日，赵女士收到一个包裹，里面是某品牌“双十一购物券三重礼包”，还附带宣传单，上面写着“扫码领取专属福利”。 赵女士觉得这可能是商家促销活...
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百万黄金大单？金店老板却拨通110……这些细节都是洗钱团伙破绽
直击反诈一线，拆穿最新电诈骗局，进入今天的反诈最前沿。 豪爽客户接连下单买金 还主动预存货款 家住湖北武汉的吴先生是一家金店的老板，今年2月底，他突然接到了一笔价值百万的黄金订单，这笔看似诱人的巨额交易，不仅没让吴先生赚得盆满钵满，反而让他...
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比特币的另一面：洗钱、贩毒、走私均用它来交易
整个周末，人们都在议论比特币。日前，中国人民银行等七部门联合下发公告，防范代币发行融资风险。 14日晚间，国内首家比特币交易所“比特币中国”发布公告称，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，并将于9月30日停止所有交易业务。 15...
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虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？
近年来，国内已破获多起虚拟币洗钱案件，但案件呈现增长趋势。据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 记者调查发现，从公安...
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买卖虚拟币转移诈骗赃款 男子为诈骗分子“洗钱”受审
单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可能构成犯罪。日前，江苏省南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭，公开审理了这么一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。 经依法审查查明，2022年1...
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利用支付宝公户“低买高卖”虚拟货币洗钱1000余万元 15人犯罪团伙被捣毁
山西日报客户端综合报道 利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。 今年...
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买卖虚拟币转移诈骗赃款 男子为诈骗分子“洗钱”受审
单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可能构成犯罪。日前，江苏省南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭，公开审理了这么一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。 经依法审查查明，2022年1...
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