防非宣传月

防非宣传月| 虚拟货币洗钱终难逃追责：跨境黄金洗钱案的警示

近年来，随着监管对传统资金洗钱渠道的管控日趋严密，不法分子不断迭代洗钱模式，利用虚拟货币匿名化、无国界、秒级流转的特性，叠加线下黄金实物交割的隐蔽优势，搭建起“线上虚拟币流转、线下实物化变现、跨境闭环洗白”的新型洗钱链路。 不少涉案人员误以...