地下钱庄

“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具？

“相似”的背景与“可疑”的资金往来记录 都是什么人在给金某汇款？通过对可疑账户进行深入调查，警方发现，向金某控制账户汇款的人员，大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记...