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当前涉虚拟货币犯罪的司法治理情况分析
当前涉虚拟货币犯罪的司法治理情况分析 浙江省人民检察院课题组* 近年来，涉虚拟货币犯罪高发，涉案金额巨大，呈现出明显的组织化、技术性、隐蔽性特征和弥散化趋势，催生出新型犯罪，增加了侦办案件难度，严重影响国家安全和社会稳定。 一、虚拟货币的概...
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通过U币交易为犯罪分子转移赃款，“U币商人”被判拘役
USDT中文名为泰达币，又称U币，是一种虚拟货币，因具有匿名化特征而易被犯罪分子当作犯罪工具。马某等人通过U币交易，帮助上游犯罪人员转移赃款，从中挣取提成。经湖北省枣阳市检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马某拘役五个月，并...
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“炒币”“投资”一定要擦亮眼 小心钱没赚到还犯法
不少人为了谋求高收益去“炒币” 。这背后的风险要有清楚的认识，而且可能涉及到犯罪。今天（3月29日）记者从南京市秦淮区人民法院了解到一起案件，两人因“炒币”闹上了法庭，结果涉嫌犯罪被移交给了公安机关。 2019年，张某向王某宣传有个投资理...
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传销害人已久但有三大特点 专家支招识别和防范
慧眼识传销帮你支一招 近日，山东青年李文星疑似陷入传销组织溺亡的消息，再次引发公众对传销这一违法犯罪活动的关注。 8月6日，天津市就打击取缔非法传销的专项行动作出部署，要求决战20天，彻底清除天津市非法传销活动。国家工商总局、教育部、公安部...
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五行币传销被捕涉案金额6亿 遍布8国曾因“尼姑结婚”引热议
五行币传销被捕涉案金额6亿 遍布8国曾因“尼姑结婚”引热议 公安机关对重大犯罪嫌疑人宋密秋宣布执行逮捕 【五行币传销被捕】6月6日，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋...
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夫妻家中印制20多万元假币，每天印多少花多少，通过买菜找零“以假换真”！
假币不仅破坏国家金融秩序、侵害群众经济利益也会扰乱社会稳定，近年来随着我国公安经侦部门的严厉打击，市面上的假币出现率持续降低。5月13日，江西公安部门公布了一起印制假币案。 2023年9月，江西抚州市公安局经侦支队的民警连续接到多起群众举报...
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“疯狂”的比特币与隐秘的犯罪
比特币作为互联网世界中新兴的虚拟货币，许多国家对其接受度正日益提高。 10月底，注册地位于香港的GBL交易平台突然跑路，瞬间卷走了超过3000万投资者的人民币资金。这是在经历了泰国禁止比特币交易、地下交易网站“丝绸之路”倒闭等阴霾之后，泼...
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西安市雁塔检察院提起公诉的刘某等十一人组织、领导传销活动犯罪案宣判
集团化、公司化模式运营，以互联网为载体，打着商务活动的幌子，以虚拟货币“钛克币”为诱饵，层层发展下线非法谋利。 日前，由西安市雁塔区人民检察院提起公诉的刘某等十一人组织、领导传销活动犯罪案宣判了！ 案情速递 2017年8月中下旬，西安市公安...
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西安11人因同一件事获刑，最高十二年！
集团化、公司化模式运营 以互联网为载体 打着商务活动的幌子 以虚拟货币“钛克币”为诱饵 层层发展下线非法谋利 日前 由西安市雁塔区人民检察院 提起公诉的刘某等十一人 组织、领导传销活动犯罪案宣判了！ 案件速递 2017年8月中下旬，西安市公...
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盘他！一男子持数万元假币在泸西消费
近日 泸西警方多部门联动，积极部署 快速破获非法持有假币案件 抓获涉案人员1名 查获假币24700元 近日，泸西县中枢镇辖区群众报警称：其店内有人使用假币。 接警后，县公安局开展大量核查、研判，最终锁定一名湖南籍男子蒋某某有重大嫌疑。...
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