-
警告！百亿传销被端，余毒仍在发生！
投资5000元买“五行币”，拉30个下线就能成“华尔街股东”，5年就能成千万富翁…… 如此“低投入、高回报”的“五行币”传销骗局，仍在国内部分地区发生，即便其创始人张健（原名宋密秋）早在两年前就已经被抓捕归案。 “五行币”传销骗局，属于张健...
-
公安部正式宣布！金融骗子们慌了！（附2017最新骗局名单，东莞人千万别上当！）
刚刚，国家终于出手！ 该来的，终于还是来了！ 在一阵烈火烹油之后的疯涨之后，金融骗局终将崩盘！ 而留给民众的教训不可谓不深刻： 天上砸下来的，永远不会是馅饼，更大可能是陷阱！ 高层雷霆出击，骗子们颤抖吧 公安部出台意见部署进一步加强打击金融...
-
【法治在线】这些都是传销！公安部最新名单出炉，沾上就血本无归！
最常见的骗局 借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如： e租宝 从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。 昆明泛亚 号称是...
-
虚拟货币领域非法金融活动的最新“套路”
【朝阳市打非办——防非小课堂】 近年来，不法分子利用公众对“虚拟货币”概念及相关政策的认知盲区，以“金融创新”为幌子，实施非法集资及诈骗。2026年2月，中国人民银行等八部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔...
-
北京互金协会提示“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易等风险
新京报快讯(记者陈鹏)2月6日，北京市互联网金融行业协会发文，提示“虚拟货币”、ICO等热门金融现象背后的风险。北京互金协会称，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府...
-
浙江永康警方破获“易币”重大集资诈骗案
打着推广数字货币的幌子，在短短一个多月时间内，非法募集资金近两亿元……日前，浙江省永康市公安机关主动发现并快速侦破了这起重大集资诈骗案。 据了解，今年3月22日，浙江物联科技有限公司成立浙江国富易通信息技术有限公司，委托其专门推广所谓的中国...
-
别再信了！警惕这11个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！都是“害人精”！
近期收到的举报中，打着“稳定币”旗号的骗局呈现爆发式增长。这种诞生于区块链技术的特殊加密货币，本应为数字资产市场提供价值锚点，却在资本狂热与监管真空中，为新型金融骗局提供了便利。 稳定币是一种与法定货币或其他稳定资产(如黄金)挂钩的数字货币...
-
“虚拟养殖”的诈骗真相：以高息返利为诱饵吸引投资上亿元
从“虚拟养鱼”到“未来矿场”,他们以高息返利为诱饵,吸引投资上亿元—— “虚拟养殖”的诈骗真相 姚雯/漫画 近年来,“虚拟养殖”概念悄然兴起,打着“云养鱼”“数字宠物”等旗号的线上投资平台层出不穷,吸引部分追求新潮和高回报的投资者。 然而...
-
小心！四类新型非法集资圈套，千万远离｜明辨是“非”_中国经济网——国家经济门户
别划走！今天这条视频，可能帮你省下几十万的智商税！这四类新型非法集资骗局，千万远离。 第一种，让你“躺赚”的投资理财。骗子一般都会打着各种噱头，像什么专属理财、线上托管等，说有“内幕消息、只赚不赔”。你投个一万，他真给你返几百。等你尝到甜头...
-
关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示
近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全...
最新留言