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「网警提醒」谨防网络金融传销、金融诈骗
什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动？就是剑指那些金融传销、金融诈骗。 今天，咱给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局： 1、最常规的骗局 非法借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金等实为庞氏骗局； 举例： e租宝，从2...
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警惕虚拟货币交易骗局
近日，多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局，大家需要记住这三大特点： 一是网络化、“高大...
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马上消费金融防非科普丨买卖虚拟货币风险高 谨防非法集资骗局
这几年投资什么最火？“炒币”肯定位列前排。好像每个人身边都有一个炒币“暴富”的朋友，一夜暴富的神话让多少人羡慕不已。 马上消费发现，近年来，数字货币的财富聚集效应让虚拟货币的热度不断高涨，一些不法分子打着“投资返利”“保本保收益”等旗号，通...
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「链得得3·15重拳起底」2019年全球“百大”资金盘清单
2019年11月18日，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称“处非联办”）向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。处非联办函告各地高度重视，切实加强相关风险的监测、防范和处置，对非法集资等违法...
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警惕复利投资、游戏理财、网络理财类骗局，（你身边肯定有一个沉迷于百川币发财梦的朋友）
反传销网从2015年开始陆续又发现大量以“复利投资、游戏理财、网络理财”等为名的资金盘网络传销，SMI、MBI、马克币、暗黑币、百川币、MMM、宝马俱乐部、新加坡TEC、香港爱联国际、云数贸联盟、红通商务、金路游戏、开心部落、大唐帝国、阳光...
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ICO被央行“一刀切”后，那些极少数的“真项目”怎么监管
原本风风火火的ICO代币融资突然万马齐喑。 9月4日下午3时，中国人民银行（央行）等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（下称《公告》）。《公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太...
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后续丨五行币传销骗局被曝光 退休技师仍陷其中负债或近百万
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而...
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众筹为何频频为非法集资背黑锅？
融资方用众筹来沾光，监管部门用众筹来垫背。何时可以休矣？ 如果有什么事业承受着溢美之词与污名双重待遇，众筹肯定首当其冲。 被妖魔化已经成为众筹的常态。水果营行疯狂扩张创富神话破灭，被指以“众筹”名义搞传销、搞非法集资，各种罪名等身。众筹毫不...
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三大协会联合发声！“币圈”整治力度不减，呼吁公众不参与虚拟币炒作
涉嫌非法集资，“币圈”整治力度不减！ 针对近期虚拟货币交易炒作活动抬头的情况，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会18日联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。 公告要求，坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动...
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浙江：涉案4.5亿元！揭秘“虚拟养鱼”“未来矿场”幕后…
近年来，“虚拟养殖”概念悄然兴起，打着“云养鱼”“数字宠物”等旗号的线上投资平台层出不穷，吸引部分追求新潮和高回报的投资者。 然而，在看似趣味盎然的“虚拟养殖”投资背后，却可能暗藏非法集资陷阱。近期，浙江省义乌市检察院办理了一起非法吸收公众...
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