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警惕欧易交易！虚拟货币炒作属于非法行为
多地公安反诈中心发布风险警示，近期依托欧易（OKX）等境外虚拟货币交易所实施的电信诈骗、洗钱、资金侵占案件集中高发。结合央行多部门监管文件明确规定，境外虚拟货币平台向国内居民提供交易服务属于非法金融活动，参与虚拟货币炒作，财产受损后无法寻求...
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数字货币交易的合规之路：欧易OKEx实名认证全方位解析
数字货币交易的合规之路：欧易OKEx实名认证全方位解析 在这个数字化时代，数字货币交易已经成为了一个庞大的市场。随着各国对加密货币市场的重视和监管力度的增强，实名认证制度在各大加密货币交易所之间已经成为了必须遵守的规则。作为中国数字资产交易...
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刑事涉案虚拟货币处置的规范优化
虚拟货币所具有的匿名性、跨国性、去中心化特征使其成为电信诈骗、洗钱、传销、网络赌博、非法集资等犯罪的便利工具,为这类犯罪的防治带来了全新挑战。我国刑事涉案虚拟货币处置中的核心问题在于如何平衡多重价值目标并协调不同领域的规范。立足关系刑法学...
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从股市到虚拟币：银行信用卡"防火墙"全面升级，违规者或遭征信封杀
近期A股市场交易火热，沪指单日成交额连续突破万亿元关口，投资者入市热情高涨。然而，这场资本盛宴背后，一场由银行主导的信用卡资金围堵战正悄然升级。据不完全统计，8月以来已有超过15家银行发布公告，重申严禁信用卡资金流入股市、基金、虚拟货币等投...
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“四问比特币”之二：“挖矿”，到底有多耗能？
编者按：5月，“币圈”吸引无数关注。5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告指出，开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，违反有关法律法规并涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委重磅发声，再次阐明了金融监管部门对比特币的严监...
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比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场
“现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。”玩家张林（化名）对于自己在高点入市，有点懊恼。 昨日截至12点19分，比特币在13210.85－14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消息刺激下，比特币从年前的7000元...
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M1的扩容将改变什么 货币信号更精准
中国人民银行于12月2日发布第17号公告，决定自2025年1月起启用新修订的狭义货币（M1）统计口径。修订后的M1包括流通中货币（M0）、单位活期存款、个人活期存款和非银行支付机构客户备付金。这意味着M1在原有基础上扩充了个人活期存款和非银...
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正本清源：中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析
“虚拟货币”（Cryptocurrency）在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”，但不论每个人如何认知，可以肯定的是，在金融范畴内，“虚拟货币”并非“货币”。 虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法，但根据中国人民银行等七部委...
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欧易争议解析：虚拟货币交易的合法性与法规挑战
"欧易争议解析：虚拟货币交易的合法性与法规挑战" 随着区块链技术的迅猛发展和数字货币的广泛普及，虚拟货币交易平台已成为连接买家和卖家的关键桥梁，在全球范围内呈现蓬勃发展的态势。然而，这些平台的运营合法性问题也随之成为社会关注的焦点。今天，我...
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用2秒钟创造了一种“加密货币” 不信的来吐槽
2月6日，北京市互联网金融行业协会发布公告称，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险。北京互金协会提示广大金融消费者，认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数...
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