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“私人银行”秒换外汇？揭秘上亿虚拟币跨境对敲换汇黑产
打算海外置业，却受每年5万美元购汇额度限制。一些不法分子借境外“持牌私人银行”之名，宣称可以提供跨境换汇“特殊通道”，声称只要转入人民币，境外账户秒收外币，全程不用跑银行、不用交材料，手续费还“透明公道”？这条看似便捷省心的换汇捷径，背后潜...
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金融犯罪新动向：揭秘2023年涉虚拟货币洗钱新趋势
前言： 金融犯罪，作为社会经济秩序的一大威胁，其形态和手段不断演变。不久前，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在新闻发布会上，对2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况进行了介绍，指出尽管当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍处于高位运...
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“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具？
“相似”的背景与“可疑”的资金往来记录 都是什么人在给金某汇款？通过对可疑账户进行深入调查，警方发现，向金某控制账户汇款的人员，大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记...
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