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通过U币交易为犯罪分子转移赃款，“U币商人”被判拘役
USDT中文名为泰达币，又称U币，是一种虚拟货币，因具有匿名化特征而易被犯罪分子当作犯罪工具。马某等人通过U币交易，帮助上游犯罪人员转移赃款，从中挣取提成。经湖北省枣阳市检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马某拘役五个月，并...
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神秘“币圈”套路深，检察官：涉虚拟币犯罪案件高发！
10年暴涨838万倍，挖矿机一机难求……比特币的疯狂不仅产生了神秘的“币圈”，也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂，有人低价买进高价卖出，赚得盆满钵满，也有人深陷圈套，血...
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虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？
近年来，国内已破获多起虚拟币洗钱案件，但案件呈现增长趋势。据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 记者调查发现，从公安...
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