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专业反传销老师揭秘传销组织“洗脑”三部曲！
自上世纪九十年代传销在大陆落地生根以来，这种在西方被称为“庞氏骗局”的诈骗手法就像许多中国社会的顽疾一样，无论政府如何严打、媒体如何曝光、舆论如何谴责，传销组织者始终都能找到自己的空间开枝散叶、实施诈骗。就算被有关部门端掉一个窝点，也能充分...
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男子假借虚拟货币“空投项目”之名诱骗好友投资，获刑！
假借空投项目设局 男子诱骗好友投资 假借虚拟货币“空投项目”之名，以保本高返利为诱饵骗取好友投资，最终触碰法律红线。4月15日，经贵州省安顺市平坝区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 赵某常年关注虚拟货...
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浙江破获“易币”集资诈骗案：坑了15000人2亿元
心灵手巧脑子活自然是好，可前提是要在法律制度的框架下干事创业，否则不仅于社会无益，反而有害，俞某某等人就是一个印证。他们试图利用“虚拟货币”的前沿概念，通过炒作所谓的中国网超“易币”项目（以下简称“易币”）实现自己的发财梦，但这是建立在坑蒙...
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《禁止传销条例》普法：一文看懂传销定义、种类、套路及处罚标准
廖 海 法学博士 金融学博士后 中国、美国纽约州执业律师 上海国际仲裁中心仲裁员 上海源泰律师事务所主任 很多人一直分不清：什么是传销？哪些套路属于传销？网上兼职、返利投资、养老项目到底是正规项目还是骗局？ 近期传销治理迎来重大升级：202...
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西安市雁塔检察院提起公诉的刘某等十一人组织、领导传销活动犯罪案宣判
集团化、公司化模式运营，以互联网为载体，打着商务活动的幌子，以虚拟货币“钛克币”为诱饵，层层发展下线非法谋利。 日前，由西安市雁塔区人民检察院提起公诉的刘某等十一人组织、领导传销活动犯罪案宣判了！ 案情速递 2017年8月中下旬，西安市公安...
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假借空投项目设局 男子诱骗好友投资
假借虚拟货币“空投项目”之名，以保本高返利为诱饵骗取好友投资，最终触碰法律红线。4月15日，经贵州省安顺市平坝区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 赵某常年关注虚拟货币投资领域，并长期在网络社交平台发...
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数字货币的“灰色审判”：抢or骗？30万元U币交易迷局背后是？
2026年6月9日，北碚区检察院通过重庆法治报首次对外揭开了这起“30万U币迷局”的真相——典型的线下现金换U骗局。 当买卖U币这件事本身就已行走在非法金融活动的悬崖边上，“抢”与“骗”的定性，就不只是刑法的文字游戏，它撕开了2026年数字...
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盘他！一男子持数万元假币在泸西消费
近日 泸西警方多部门联动，积极部署 快速破获非法持有假币案件 抓获涉案人员1名 查获假币24700元 近日，泸西县中枢镇辖区群众报警称：其店内有人使用假币。 接警后，县公安局开展大量核查、研判，最终锁定一名湖南籍男子蒋某某有重大嫌疑。...
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中国对虚拟货币的政策
中国对虚拟货币的政策 虚拟货币，这是个申请的投资。备受争议，但是关注它的投资者⼜⾮常多。投资者对他仿佛是⼜爱⼜恨。那么关键问 题来了，中国对于虚拟货币的政策是什么？下⽂店铺⼩编为⼤家整理了这⽅⾯的知识，欢迎阅读。 中国对虚拟货币的政策 、中...
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投资“虚拟币”赚大钱？有人被骗700万！
区块链虚拟货币投资 点击手机操作App 就能日进斗金 如此高端的平台是真是假？ 2023年年初，由南通市崇川区检察院提起公诉的袁某、陈某等6人诈骗、帮助信息网络犯罪活动案宣判，被告人袁某因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金5万元；陈某等5...
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