多地警方收网“资金盘”，传销治理走向“全方位围堵”

“交69800元，发展3个下线，2至3年赚1040万”——这类“纯资本运作”的财富幻象，正在被逐一击碎。

近期，西安、宁波、呼和浩特、咸宁等多地公安部门集中收网各类传销活动，多个曾嚣张一时的“资金盘”项目爆雷，涉案人员陆续落网。

值得关注的是，随着新修订的治安管理处罚法施行和《禁止传销条例》启动修订，传销治理正走向“全方位围堵”，资金流监控、跨部门协同、“处罚到人”等措施将彻底挤压传销生存空间。

一连串“资金盘”被连根拔起

6月23日，据“陕西网警”消息，近日西安市公安局经侦支队、浐灞国际港分局共计出动320名警力，联合市场监管局对“5·18”组织领导传销活动案开展集中收网行动。专案组共计清查疑似传销场所180余处，抓获涉传人员130名，现场查扣大量涉案培训资料、人员发展台账及电子数据，成功将该传销团伙予以全链条摧毁。

被清剿的正是打着“连锁经营”“纯资本运作”名义的“1040阳光工程”，其号称每人交69800元，再发展3个直接下线，2到3年就能赚到1040万元。

“1040”是一类典型的传销“资金盘”陷阱，违法犯罪人员利用大众逐利心理、虚构新兴经济概念、借助前沿网络技术大肆实施网络传销犯罪。

比如，蹭电子黄金、投资基金、网络炒汇、虚拟币投资、积德行善等新的投资概念、投资工具或金融产品迷惑群众；或是利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式欺骗群众。但其核心模式依然是“拉人头”、收取“入门费”和“团队计酬”。去年末，成都公安就成功侦破一起类似的传销活动案。

另外，5月18日，宁波市公安局高新技术产业开发区分局依法对宁波市红韵串商文化传媒有限公司（下称“红韵串商”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，对林某、戴某鑫等多名犯罪嫌疑人执行逮捕，案件正在进一步侦办中。