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利用虚拟货币变相买卖外汇，犯罪团伙多人因非法经营罪获刑
以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。 近日，最高检、国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，《赵某等人非法经营案》等案件入选。 上述案件介绍，20...
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“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具？
“相似”的背景与“可疑”的资金往来记录 都是什么人在给金某汇款？通过对可疑账户进行深入调查，警方发现，向金某控制账户汇款的人员，大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记...
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虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？
近年来，国内已破获多起虚拟币洗钱案件，但案件呈现增长趋势。据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 记者调查发现，从公安...
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中国比特币平台 中国三大比特币交易平台
比特币作为一种虚拟货币,近年来在全球范围内受到越来越多的关注和认可，虽然面临着一定的监管挑战，但比特币交易依然活跃，以下是中国三大比特币交易平台的详细介绍： 币火网（Huobi）币火网是中国最早的比特币交易平台之一，成立于2025年，币火...
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徐明星二审败诉 北京乐酷达被法院认定实际参与OKEX网站经营
中国网财经7月1日讯(记者里豫 李冰岩)近日，私募大佬杨永兴等人状告虚拟货币交易平台创始人徐明星一案有了新进展。 在一审判决不利的情况下，由徐明星担任法定代表人的北京乐酷达网络科技有限公司(简称北京乐酷达)提起上诉，申请撤销一审裁定，并将本...
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新一轮“炒币热潮”背后是什么鬼
时隔仅仅4个月，“币圈”（一群利用区块链技术开发、发行、运营、交易虚拟货币的人）又热闹了，更多新手入局，玩法也越来越多。 1月10日，数字资产交易平台Binance（币安）宣布其全球注册用户超过了500万人，已经跃升为世界最大的交易所之一，...
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克拉币，一场流淌着的骗局
自2015年年初克拉币“营销”进入中国以来，已在全国数十个城市开展。 时代周报记者 曾歌 发自深圳 5月18日，山西太原。陈虎应朋友王先生之邀，参加了一堂营销课，地点就在王先生自己开的公司。营销课大概有50多人参加。 王先生从“一带一路”讲...
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币圈挖矿迎来最严监管：多个“矿场”迁至海外
继内蒙古率先响应国务院金融稳定发展委员会提出的“打击比特币挖矿和交易行为”后，近日，青海、新疆、云南、四川等多地出台相关政策对虚拟货币“挖矿”进行整顿清理。虚拟货币“挖矿”市场迎来史上最严监管。 强监管之下，有的交易平台宣布暂停中国境内服务...
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