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《禁止传销条例》普法：一文看懂传销定义、种类、套路及处罚标准
廖 海 法学博士 金融学博士后 中国、美国纽约州执业律师 上海国际仲裁中心仲裁员 上海源泰律师事务所主任 很多人一直分不清：什么是传销？哪些套路属于传销？网上兼职、返利投资、养老项目到底是正规项目还是骗局？ 近期传销治理迎来重大升级：202...
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克拉币：一场流淌着的骗局
投资克拉币的营销网络对外宣称：泰国五军集团(5 Force Group co.LTD)背靠泰国第五集团军，主席为泰国前副总理巴津。2014年，集团旗下的五军资本正式推出“克拉币”，对接的商业项目是将由中国和泰国共同开发，营销网络据此喊出的口...
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又一金融平台爆雷，鑫慷嘉129亿人间蒸发，200万人血汗钱没了
前言 6月26日下午，200万鑫慷嘉投资者点开手机想提现，却发现通道被卡死。金融噩梦开始了。 更要命的是，就在平台崩盘前那关键的48小时里，创始人们早就偷偷把129亿人民币转到了国外。 这个曾经牛得不行的"传销巨头"咋就把韭菜割得这么狠？你...
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「网警提醒」谨防网络金融传销、金融诈骗
什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动？就是剑指那些金融传销、金融诈骗。 今天，咱给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局： 1、最常规的骗局 非法借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金等实为庞氏骗局； 举例： e租宝，从2...
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“对不起，我们跑路了”
“对不起，我们跑路了” 中国搜索中国搜索(chinaso.com)官方账号2021.04.1018:48 2018年，一款号称由前谷歌员工和某跨国公司员工联手打造的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现。 短短一年多的时间里...
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“高额返利”让她深陷传销泥潭
受利益驱使，女装店老板从参与传销一步步成为组织传销的骨干—— “高额返利”让她深陷传销泥潭 今年1月，办案检察官向侦查人员核实相关证据。 近年来，网络传销以新业态、新模式为噱头，犯罪媒介由“实体商品”向“虚拟商品”发展变化，甚至假借公益名...
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“车轮行情”后集体“闪崩” 数字货币世纪大泡沫来了？（2）
警惕 数字货币热潮中大大小小的“坑” 由于比特币、莱特币等数字资产的暴涨,不少诈骗分子把数字货币的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来,打造出专门坑人的“传销式数字货币”。为此,央行货币金银局专门发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广数字...
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东莞单亲妈妈用比特币做诱饵“吸金”四千万
吴某受审（法院供图） 虚拟货币比特币曾经盛极一时，最高时被炒到一枚数千元。东莞一犯罪团伙，以比特币为诱饵，采用传销模式，用四台“挖矿机”做基础，发展下线32人“吸金”，涉案金额达4000多万元。 昨日，东莞市中级人民法院开庭审理此案，吴...
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披着“虚拟货币”外衣圈钱 工商总局发声需警惕新型互联网欺诈行为
12月11日，国家工商行政管理总局发布公告称，近期，以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为频发。部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义，打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红...
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警惕！这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗、传销
诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，或者通过网络平台上投放广告，宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标，寻找受害人群体并建立联系。 当在虚假投资理财账户显示有大额盈利，你想要提现时...
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