买卖虚拟币“洗钱”赚快钱？4人刚“开工”几天就被抓！

不少网上流传着一种轻松赚钱的路子，声称只要帮忙买卖虚拟货币，简单转账操作，短期内就能拿到高额佣金。很多年轻人抱着侥幸心理，以为只是普通货币交易，殊不知已经踏入犯罪红线。近日长沙警方就侦破一起案件，4名嫌疑人组队靠虚拟币帮忙洗钱，刚开工短短几天，还没赚到多少收益，就被警方全部抓获归案 。

据雨花公安通报，这4名嫌疑人在网上看到兼职信息，对方宣称参与USDT虚拟币买卖，协助资金周转，单笔提成很高。几人商量之后迅速抱团组队，搭建小型洗钱团伙，从6月20日正式开始接单作案。团伙分工十分清晰，一人专门通过境外聊天软件对接上线，负责资金结算；一人联络持有银行卡的人员接收赃款；还有两人专门陪同取现，分散转移资金，规避银行风控监测。

他们的作案套路十分典型。境外电信诈骗团伙骗来的赃款，先分批转入国内多张银行卡，嫌疑人收到钱款后，立刻买入虚拟货币，再拆分多次转出，利用虚拟货币交易匿名、跨区域流转的特点，掩盖资金真实来源，以此洗白诈骗赃款。短短几天时间，该团伙累计帮境外电诈团伙转移涉案资金3万多元，4个人一共非法获利14000余元。

本以为做得隐蔽，不会轻易被查到。殊不知现在公安反诈系统实时监测银行卡流水，大额频繁转账、深夜分批交易，都会自动触发预警。6月23日，警方后台筛查发现多条异常资金流水线索，立刻开展大数据研判，顺着资金流向锁定4名嫌疑人的落脚点。第二天上午，民警直接前往市区一处写字楼，将正在操作手机转账的4人当场抓获，作案手机、银行卡全部收缴。

审讯过程中，几名嫌疑人十分后悔。他们原本以为只是做兼职赚零花钱，不清楚买卖虚拟币协助转账属于洗钱犯罪。嫌疑人交代，网上上家不断诱导，说这类交易隐蔽性强，不容易被查到，佣金结算快，禁不住诱惑才铤而走险。没想到刚上手几天，就被精准抓捕。

在这里提醒大家，我国明确禁止虚拟货币的代币交易。凡是有人邀请你买卖虚拟币跑分、代收转账资金，不管佣金高低，本质都是为电信诈骗、网络赌博洗白赃款。根据刑法规定，参与洗钱属于掩饰隐瞒犯罪所得罪，即便获利不多，只要参与转账操作，就要承担刑事责任，留下案底，影响个人征信、考公以及今后就业。

很多犯罪分子就是抓住年轻人急于赚钱的心理，用高薪兼职做诱饵，诱导普通人沦为犯罪帮凶。天上不会掉馅饼，所谓轻松赚快钱的副业，大多暗藏陷阱。面对陌生高薪兼职，一定要提高警惕，守住个人银行卡，绝不随意帮他人代收转账，远离虚拟币交易，避免触碰法律红线。

千万不要碰虚拟币跑分兼职，看着赚钱轻松，只要参与就是洗钱犯罪，得不偿失。

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