旧版人民币骗局揭秘：从福耳币到执法打击的全程记录

在收藏领域，那些拥有独特特征的旧版人民币一直备受收藏爱好者的青睐。然而，有人却利用这一市场现象，通过翻新旧版退市人民币、重新评级并包装成福耳币、漏印币等珍稀币种，再利用网络直播间广泛销售至全国各地，从而构建出一条完整的拍卖造假收藏币“产业链”。

近日，河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者透露，该县已成功打掉一个涉案造假犯罪团伙，共有8人涉及其中，共计136名成员。其中，孙某等91名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被分案分批提起公诉。这一诈骗“一条龙”的犯罪行为已彻底曝光。

【 旧版人民币造假链 】

2023年初，汤阴县收藏币爱好者王某在短视频平台发现一家拍卖收藏币的直播间。主播宣称所售币种为“绝版珍藏、全国罕见”，王某在激烈竞拍中，以不足3万元的价格成功竞得多套80版、90版尾号7连的“收藏币”。

然而，当他向收藏圈朋友展示这些“珍藏”时，却被告知这些币种存在诸多疑点，如颜色不正、评级公司信息不符，特别是7连号收藏币在市场上极为罕见。随后，王某发现其他直播间同类币种价格竟高出其购买价格近10倍。意识到可能受骗的王某尝试退货，却因超过7天无理由退货期限而被客服拒绝。

2023年2月18日，汤阴县收藏币爱好者王某因购买到疑似假币而报警。经过公安机关的深入侦查，一个以孙某为首的造假收藏币团伙浮出水面。该团伙通过收购第四版人民币，利用裁切、改色等技术手段，再付费制作评级条，将普通币种包装成罕见的“珍藏版纪念币”，并在直播间进行销售。为扩大规模，孙某还拉拢亲友和邻居，注册多家公司和数十个直播间，制造抢拍假象。此外，他们还利用同行评级渠道进行付费评级，以规避电商平台店铺的举报风险。

【 案件调查进展 】

在一次次合作中，多个类似孙某的犯罪团伙形成了互相借鉴、互相代销货品的手拉手合作链条。2023年2月20日，汤阴县公安局正式对该案展开立案侦查。经过一个月的深入调查，至3月，该案涉及的8个犯罪团伙共计136名犯罪嫌疑人全部被警方成功抓获。

在案件调查过程中，检察官与公安干警共同探讨了涉案“收藏币”的鉴定问题。经过专业鉴定，这些所谓的“收藏币”实际上都是在旧版人民币（真币）的基础上，通过人为的二次加工制造出来的，包括“福耳币”、“连号币”和“漏印币”。

2023年6月至10月，孙某等136名犯罪嫌疑人相继被移送至汤阴县检察院接受审查起诉。为确保案件的全面审查和责任准确界定，该院创新采用重大涉众型案件分层处理机制。根据犯罪团伙的层级职务、参与时间、获利金额以及认罪悔罪态度等多方面因素，综合评估责任轻重和追诉必要性。

02诈骗团伙打击行动

【 团伙成员及作案手法 】

2023年2月18日，汤阴县收藏币爱好者王某因购买到疑似假币而报警。经过公安机关的深入侦查，一个以孙某为首的造假收藏币团伙浮出水面。该团伙通过收购第四版人民币，利用裁切、改色等技术手段，再付费制作评级条，将普通币种包装成罕见的“珍藏版纪念币”，并在直播间进行销售。为扩大规模，孙某还拉拢亲友和邻居，注册多家公司和数十个直播间，制造抢拍假象。此外，他们还利用同行评级渠道进行付费评级，以规避电商平台店铺的举报风险。

【 警方及检察院行动 】

2023年2月20日，汤阴县公安局正式对该案展开立案侦查。经过一个月的深入调查，至3月，该案涉及的8个犯罪团伙共计136名犯罪嫌疑人全部被警方成功抓获。在案件调查过程中，警方与检察院通力合作进行案件审讯和追赃，同时运用大数据等方法精准认定了诈骗金额并进行了相应的刑事处罚。

2023年6月至10月，孙某等136名犯罪嫌疑人相继被移送至汤阴县检察院接受审查起诉。为确保案件的全面审查和责任准确界定，该院创新采用重大涉众型案件分层处理机制。根据犯罪团伙的层级职务、参与时间、获利金额以及认罪悔罪态度等多方面因素，综合评估责任轻重和追诉必要性。

【 社会影响及后续措施 】

经过审查，该院对18名犯罪嫌疑人监督撤案。随后，在2023年7月至12月期间，该院对孙某等91人提起公诉。法院最终以诈骗罪判处孙某等91人有期徒刑十二年六个月至六个月不等，并处罚金12万元至5000元不等。在案件办理过程中，该院积极引导公安机关扣押、处置赃款赃物，并督促犯罪嫌疑人及其近亲属主动退赃。通过各方通力协作，成功追回损失1621万元。

针对该案中揭露的短视频平台资质审查松懈及直播间“水军”虚假竞拍等痼疾，汤阴县检察院于今年4月向相关直播平台和行政机关发出检察建议。建议直播平台强化对同类型直播间的审查与监管，同时敦促行政机关加强网络巡查和抽检，以净化网络电商销售环境。此外，对于案件中获相对不起诉决定的27名犯罪嫌疑人，该院已向公安机关提出给予行政拘留和罚款等处罚的建议，公安机关已全部采纳。

案件办结后，检察官们深入思考如何进一步堵塞网络直播销售漏洞、完善社会治理措施等问题。他们积极致力于做好案件查办的“后半篇文章”，以实现更好的社会治理效果。