柳州男子自称骗了几百万元，拿去做这事……反诈专家提醒！

近日，柳州晚报微信公众号接连发布报道，揭露了多名网友被“清风”诈骗的经过。“清风”骗了那么多人的钱，这些钱到底去哪了？在采访中，不少被骗的网友对于“清风”把钱用在了哪里，答不上来。

有的网友说，他是骗子，说什么借口都不奇怪；也有的网友说，“清风”的钱可能去炒虚拟货币了，他是币圈“老司机”；还有的网友怀疑，“清风”的背后，是不是还有一个利益集团，他只是其中一环的马仔罢了……

“清风”是币圈“老司机”？

记者从被骗网友报上来的被骗金额统计，远远超出了“清风”所承认诈骗400万元的数字。

那么“清风”把这些钱花到哪里去了呢？在泰国曼谷的网友董先生告诉记者，这个问题，他问过“清风”，“清风”说，他在玩比特币，骗来的钱都投到虚拟货币里去了。

董先生与“清风”的聊天记录

“我让他马上变现出来，但‘清风’狡辩说需要15天。”董先生说，后来他查到相关资料，虚拟货币是可以随时提现的，用不了15天，“清风”的话有真有假。

“但玩比特币这个事，我相信是真的。”董先生说。

董先生与“清风”的聊天记录

“币圈”不是法外之地

难道清风以玩虚拟货币为借口，就可以逃过法律的制裁？答案是否定的，公安部门已经在对“币圈”重拳出击。

——今年1月份，湖北省荆门市沙洋县公安局通报，荆门警方根据一款线上棋牌游戏线索，成功侦破一起虚拟货币洗钱案件，涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。

——2022年9月，根据湖南衡阳县公安披露的信息显示：2021年9月15日，衡阳警方从刘某被诈骗780万元入手，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人。经查，该犯罪团伙利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。最后，警方查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

“反诈”专家：

投资者要增强风险防范意识

“再高明的诈骗犯罪技术，也是在利用人性的弱点。”中国人民银行柳州市分行“反诈”专家银俊霖说，防范诈骗一个重要前提就是公众也要提高鉴别能力和安全防范意识：一方面要妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等相关信息，不要轻易出借、出售给他人；另一方面要提高金融知识水平，增强风险意识，切不能幻想天上掉馅饼，才能有效避免自身财产损失。

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